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一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”(相当巨额)、一项“不法经营赌博罪”
他指出此案特别处在于“史上第一次赌场面对未能举报可疑汇款所应负的刑责,也是史上第一次赌场同意把洗钱的汇款吐出来交给政府”。
一些分析人士說,這很可能是新加坡為保持其金融中心地位而願意付出的代價。
——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”
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彭博社报道称,张美兰再被控上法庭面对洗钱审讯,凸显越南共产党新任总书记苏林继续打击腐败的决心。
新加坡當局表示,洗錢案中的一些被告可能與獲得稅收優惠的家族辦公室有關。
赌博平台隐秘性强,监管难度大,赌客的举报揭发对打击很有帮助,但毛洪涛发现,实际中很多赌客因为自身参赌,害怕获罪,不敢向警方举报。
阅读全文 【研究报告】柔新经济特区员工薪资低 充足土地能源劳动力惠及狮城企业
反洗钱是防范金融风险、维护金融稳定的重要抓手,在打击金融违法犯罪过程中发挥重要作用。为全面贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》,引导广大人民群众深化反洗钱意识,远离洗钱违法犯罪活动,人民银行江西省分行特别推出“三年行动护赣鄱 以案说法筑防线”专栏,选取近年来江西省人民银行系统成功推动洗钱入罪的典型案例,深入分析案情,强化知识科普,用“活教材”讲好反洗钱“大道理”。
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